Geldwäsche und Immobilien – wenn der Staatsanwalt zweimal klingelt

 

Sebastian Krolczik: Geldwäsche und Immobilien – wenn der Staatsanwalt zweimal klingelt.

 

Die meisten Immobilienverkäufer, aber auch Immobilienkäufer machen sich keine Gedanken betreffend der Geldwäsche bzw. aufgrund des Geldwäschegesetzes. Kann man sich diesem Thema wirklich so gleichgültig stellen? Wir sagen „Nein“ und zeigen die Gefahren auf.

– Die Mafia sagt, dass Deutschland ein Geldwäscheparadies ist. Erfahren Sie warum Deutschland so ein toller Markt für Kriminelle ist und warum der Immobilienmarkt eine große Rolle hierbei spielt.
– Erfahren Sie, was passiert, wenn Sie eine „gewaschene“ Immobilie gekauft haben oder der Käufer ein Geldwäscher gewesen ist.
– Erfahren Sie auch, warum es so enorm wichtig ist, sich diesem Thema zu stellen und wie sich sich vor solchen kriminellen Handlungen schützen können.

Zu unserem Gast Sebastian Krolczik:

Sebastian Krolczik ist Senior Partnership Manager und DEKRA-zertifizierter Geldwäschebeauftragter mit besonderer Expertise im Immobiliensektor und Güterhandel. Aufgrund seiner langen Erfahrungen im Vertrieb und Business Development verantwortet Herr Krolczik bei Kerberos neben der Betreuung der Kunden auch die Zusammenarbeit mit den wichtigsten Branchenverbänden sowie namhaften Kooperationspartnern und Dienstleistern. Im Immobiliensektor gehören dazu die Kooperationen mit dem IVD und BVFI sowie onOffice, Sprengnetter, der Profi Makler Akademie und die EBZ.

Über diesen Podcast

In dieser Folge erfahren Sie, warum Sie das Thema Geldwäsche, respektive das Geldwäschegesetz absolut ernst nehmen müssen. Schützen Sie sich in kriminelle Handlungen mit einbezogen zu werden und Opfer der eigenen Gutgläubigkeit zu werden.

Nach dem Geldwäschegesetz (GwG) ist Geldwäsche nicht erst ab einem Betrag „X“ strafbar. Für den Gesetzgeber ist es auch weitestgehend unerheblich, ob es sich um Bareinzahlungen oder bargeldlose Transaktionen handelt. Durch Geldwäsche finanziert sich die Organisierte Kriminalität und der globale Terrorismus, das soll in jedem Fall verhindert werden. Aus diesem Grund gibt es etliche komplexe Verpflichtungen, die es den Verpflichteten nicht immer leicht machen, eine vollständige AML-Compliance zu erreichen. Non-Compliance gegenüber dem Geldwäschegesetz ist immer noch weit verbreitet. Immer häufiger verhängen die Behörden deswegen hohe Bußgelder.

Sebastian Krolczik und Michael Mühlmann sprechen charmant und informativ über kriminelle Strukturen in Deutschland.

Links:

ISB München Immobilien GmbH
www.isb-muenchen-immobilien.de

Michael Mühlmann
www.michael-muehlmann.com

Weiterführende Informationen

Immobilienverkauf und das Geldwäschegesetz

Weitere Folgen

Florian Lüft: Wie kommen Sie an Ihre Ladestation für Ihr Elektrofahrzeug?

Folge 8: Was Sie in der heutigen Episode erfahren: Erfahren Sie, was zu tun ist, wenn Sie Ihre eigene Ladestation für Ihr Elektrofahrzeug haben möchten. Was ist ein dynamisches Lastmanagement und wie macht dies in einem Mehrfamilienhaus Sinn? Erfahren Sie, warum Wildwuchs der Anlagen von Mehrfamilienhäusern vermieden werden sollten und worauf Sie achten müssen, wenn Sie Ihren Anbieter auswählen.

Michael Mühlmann: Worauf Käufer beim Kauf von Immobilien in München unbedingt achten sollten! (Episode 2 von 3)

Folge 10: Was Sie in der heutigen Episode erfahren: Gerade Immobilienkäufer haben viele Fragen und sind oftmals in der schwierigen Situationen, von außen kommende Informationen selber nur schlecht einschätzen zu können. Denn oftmals sind die richtigen Informationen nicht verfügbar oder müssen teuer erkauft werden. Meiner Meinung nach muss sich das ändern. Und genau deswegen gibt es diesen dreiteiligen Podcast: Um Ihnen als künftigen Immobilienbesitzer entscheidende Informationen rund um Ihre Immobilie konkret an die Hand zu geben.

Der Münchener Immobilien-Marktbericht 2022

Episode 32: Suchen Sie nach wertvollen Informationen über den Immobilienmarkt in München? Unser Münchener Immobilienmarktbericht 2022 bietet Ihnen umfassende Einblicke in die Preisentwicklung von Neubau- und Bestandsimmobilien.

Immobilienfinanzierung – darauf müssen Sie achten!

Folge 26: Der Kauf eines Eigenheims ist ein großer Schritt und will gut geplant sein. Die Finanzierung ist ein wichtiger Punkt, der genauestens betrachtet werden sollte. Eine Immobilie in München ist eine meist große Investition und gerade deshalb ist es wichtig bei der Finanzierung gut aufgestellt zu sein.

Von Profis lernen: Pflegeimmobilien kaufen? Die Chancen mit Pflegeimmobilien!

Folge 22: Der Bedarf an Pflegeeinrichtungen steigt stetig. Grund dafür ist die demografische Entwicklung in Deutschland mit ihrem überproportionalen Anstieg der älteren Bevölkerung gegenüber der jüngeren Generation. Für immer mehr Kapitalanleger sind Pflegeimmobilien deshalb eine interessante Anlagemöglichkeit.