Geldwäsche und Immobilien – wenn der Staatsanwalt zweimal klingelt

Sebastian Krolczik: Geldwäsche und Immobilien – wenn der Staatsanwalt zweimal klingelt.

Die meisten Immobilienverkäufer, aber auch Immobilienkäufer machen sich keine Gedanken betreffend der Geldwäsche bzw. aufgrund des Geldwäschegesetzes. Kann man sich diesem Thema wirklich so gleichgültig stellen? Wir sagen „Nein“ und zeigen die Gefahren auf.

– Die Mafia sagt, dass Deutschland ein Geldwäscheparadies ist. Erfahren Sie warum Deutschland so ein toller Markt für Kriminelle ist und warum der Immobilienmarkt eine große Rolle hierbei spielt.
– Erfahren Sie, was passiert, wenn Sie eine „gewaschene“ Immobilie gekauft haben oder der Käufer ein Geldwäscher gewesen ist.
– Erfahren Sie auch, warum es so enorm wichtig ist, sich diesem Thema zu stellen und wie sich sich vor solchen kriminellen Handlungen schützen können.

Zu unserem Gast Sebastian Krolczik:

Sebastian Krolczik ist Senior Partnership Manager und DEKRA-zertifizierter Geldwäschebeauftragter mit besonderer Expertise im Immobiliensektor und Güterhandel. Aufgrund seiner langen Erfahrungen im Vertrieb und Business Development verantwortet Herr Krolczik bei Kerberos neben der Betreuung der Kunden auch die Zusammenarbeit mit den wichtigsten Branchenverbänden sowie namhaften Kooperationspartnern und Dienstleistern. Im Immobiliensektor gehören dazu die Kooperationen mit dem IVD und BVFI sowie onOffice, Sprengnetter, der Profi Makler Akademie und die EBZ.

Über diesen Podcast

In dieser Folge erfahren Sie, warum Sie das Thema Geldwäsche, respektive das Geldwäschegesetz absolut ernst nehmen müssen. Schützen Sie sich in kriminelle Handlungen mit einbezogen zu werden und Opfer der eigenen Gutgläubigkeit zu werden.

Nach dem Geldwäschegesetz (GwG) ist Geldwäsche nicht erst ab einem Betrag „X“ strafbar. Für den Gesetzgeber ist es auch weitestgehend unerheblich, ob es sich um Bareinzahlungen oder bargeldlose Transaktionen handelt. Durch Geldwäsche finanziert sich die Organisierte Kriminalität und der globale Terrorismus, das soll in jedem Fall verhindert werden. Aus diesem Grund gibt es etliche komplexe Verpflichtungen, die es den Verpflichteten nicht immer leicht machen, eine vollständige AML-Compliance zu erreichen. Non-Compliance gegenüber dem Geldwäschegesetz ist immer noch weit verbreitet. Immer häufiger verhängen die Behörden deswegen hohe Bußgelder.

Sebastian Krolczik und Michael Mühlmann sprechen charmant und informativ über kriminelle Strukturen in Deutschland.

Links:

ISB München Immobilien GmbH
www.isb-muenchen-immobilien.de

Michael Mühlmann
www.michael-muehlmann.com

Weiterführende Informationen

Immobilienverkauf und das Geldwäschegesetz

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